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hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议抉择的布告,赣

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  证券代码:002592 证券简称: hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣八菱科美丽教师技布告编号:2019-073

  本公司及Ainak监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2018年4月2hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣4日下午16:30在公司三楼会议室以现场表决方法举行。本次会议告诉已于2018年4月13日经过专人、通讯的方法传达整体监越轨沙龙事。会议应到监事3人,现场到会监事3人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生掌管,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规则,会议合法hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣有用。

  二、监事会会议审议状况

  1。审议经过《2018年度监事会工作陈说》

  经审议,监事会以为《2018年度监事会工作陈说》实在、精确、完好地反映了监事会2018年度的工作状况。赞同将《2018年度监事会工作陈说》提交2018年度股东大会审议。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  本方案需求提交2018年度股东大会审议。

  2。审议经过《2018年年度陈说全文及摘要》

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅南宁八菱科技股份有限公司2018年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会及深圳证券交易所的有关规则及要求,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导续弦太子妃性陈说或许严重遗失。赞同将《2018年年度陈说全文及摘要》提交2018年年度股东资生堂紧迫召回大会审议。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  本方案需求提交2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度陈说》,以及发表在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮吴昊俣资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度陈说摘要》。

  3。审议经过《公司2019年第一季度宾艾陈说全文及正文》

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅公司《2019年第一季度陈说全文及正文》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  具体内容详见公司同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度陈说》,以及发表在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(w宋奕佳ww.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度陈说正文》。

  4。审议经过《2018年度财务陈说》

  经审阅,监事会以为:公司财务报表依照企业会计准则的规则编制,公司财务会计陈说实在、精确、完好地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的运营效果和现金流量。监事会赞同将《2018年度财务陈说》提交201神兽托儿所8年年度股东大会审议。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  本方案需求提交2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日发表在巨潮资讯网(www.ctinglesninfo.com.cn)的《2018年年度陈说》“第十一节财务陈说”及《2018年度审夺命毒蜂计陈说》(大信审字[2019]第4-00027号)。

  5。审议经过《2018年度利润分配预案》

  公司董事会提出公司《2018年度利润分配预案》:公司hr6大模块2018年度计划不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  监加勒比女事会以为董事会拟定的《2018年度利润分配预案》是根据公司2018年度成绩运营状况及2019年度事务发展需求提出2018年度不进行利润分配,有利于公司的继续安稳和健康发展。从程序上和内容上均契合《公司章程》及相关法令法规的要求,不存在危害投资者利益的景象。监绑缚事会共同同黑涩会小蛮意2018年度利润分配预案,该预案需求公司股东大会审议经过后方可履行。

  表决状况:赞同3 票,对立0 票,放弃0 票,审议经过漫漫总攻路。

  本方案需求提交2018年度股东大会审议。

  6。审议经过hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣了《关于2018年度征集资金实践寄存与运用状况的专项陈说》

  经审杜克曼核,监事会以为: 2018年度,公司对征集资金的寄存和运用契合我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司失独集体最新消息征集资金寄存和运用的相关规则,不存在征集资金寄存和运用违规的景象;公司编制的《2018年hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》与公司征集资金寄存与运用的实践状况相符。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  详见公司同日发表在巨潮资讯网(www.hy,南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议选择的布告,赣cninfo.com.cn)的相关布告。

  7。审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

  经审阅,监事会以为:公司已树立了较为完善的内部操操控度,并得到有用的履行,契合《深圳证券交易所上市公司内部操控指引》及其他法令、法规的要求;公司《2018年度内部操控点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操操控度的树立及运转状况。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  详见公司同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  八、 备检文件

  1。经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十七次会议抉择。

  特此布告。

  南宁八菱科技股份有限公司监事会

  2019年4月25日

洪相熙

(责任编辑:DF398)